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이상금융거래방지시스템
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Dfinder FDS


Dfinder FDS는 국내 시장점유율 1위, “실시간 멀티펙터 시계열 룰엔진” 기술로 무장되어 있으며 의심패턴 Rule 자체로 “직접 차단” 이 가능한 국내 유일한 실시간 빅데이터 기반 FDS 시스템 입니다.
3가지 정책 (개인화, 공통, BWL)을 동시에 적용하고 신규 의심패턴에 대해 머신러닝 기반 이상거래
예측모델을 제공하는 솔루션입니다.

구성도


Dfinder FDS의 시나리오 기반의 실시간 탐지방식과 채널별 수집정보의 전처리를 통해 데이터의 특성과
모델을 도출하는 Dfinder AI 방식의 하이브리드 이상금융거래 탐지 시스템을 구성합니다.
Dfinder FDS 구성도

금보원 기술가이드 준수

인터리젠의 Dfinder FDS는 금융보안원의 이상금융거래 탐지시스템 기술 가이드 지침의 권고사항을 모두 충족하며 더욱 독창적이고 고도화된 기술을 제공합니다.

금보원 FDS 기술가이드 지침

분석 및 탐지 기능

1. 실시간 In-Memory CEP 복합 Rule 분석 엔진

  • 1) 계열 복합시나리오 기반 분석기능
  • 2) AI 모델과 통합된 실시간 인공지능 알고리즘 분석 및 탐지기능 지원
  • 3) 복합시나리오 + AI 모델을 이용한 동시분석 지원
실시간 In-Memory CEP 복합 Rule 분석 엔진

2. 실시간 시계열 복합시나리오 기반 분석 기능

시나리오기반 3 Category 이상금융거래탐지 정책을 지원

3. 이상탐지 사전/사후 분석기능

  • 1) 편리한 신규 Rule 생성 후 이전 거래로그를 이용한 Rule 생성 지원
  • 2) 신규 Rule을 생성후 Rule 정합성(신뢰성) 검증 지원
  • 3) 이상탐지 결과 확인 및 추가분석 지원
시나리오기반 3 Category 이상금융거래탐지 정책을 지원

대응 기능

  • 이상금융거래 탐지시 기 설정된 차등 대응 정책에 따라 재인증 및 차단 등의 결과값을 각 업무시스템에 전송합니다. 동시에 대시보드, 관제시스템, 콜센터화면 등에서 실시간 조회가 되고, 담당자에게 연동된 경고 시스템을 통해 실시간 알람을 제공합니다.

모니터링 기능

다양한 이상거래에 대한 실시간 모니터링 기능을 제공합니다.

  • 의심패턴 시나리오인 등록된 룰에 의한 모니터링
  • 단말 및 거래정보에 의한 모니터링
  • 사용자 정의에 의한 모니터링

탐지 정책(룰) 및 검증 방안

  • 인터리젠은 이미 많은 금융기관의 사고사례 분석을 통해 수백 개의 사고사례를 분석하여 서비스채널에 적합한 다양한 정책(룰)을 보유하고 있습니다. 시스템을 구축하고자 하는 고객사에게 보유한 다양한 정책(룰)으로 제시하며, 금융감독기관 등에서 신규 사고사례가 제공되는 경우 추가 개발 없이 해당 사고 시나리오에 따른 정책을 즉시 설정하여 검증할 수 있는 기능을 제공합니다.